厦门航空开发股份有限公司董事会三届六次会议于2016年3月12日上午9:00在厦门市高崎南五路222号航空商务广场十楼第三会议室召开，应参加会议董事11人，实际参加人数9人，董事聂爽授权董事黄宜勇、董事杜红鹰授权董事陈鹰参加会议，监事3人列席会议，符合公司章程规定，会议有效。现将有关会议决议公告如下：
本次会议所议事项经董事会讨论，表决通过以下决议：
一、董事会以11票通过厦门航空开发股份有限公司关于2015年度工作总结和2016年度工作计划的议案，本议案须提交股东大会审议。
二、董事会以11票通过厦门航空开发股份有限公司关于2015年度财务报告和2016年度财务计划的议案。本议案须提交股东大会审议。
三、董事会以11票通过厦门航空开发股份有限公司关于2015年度利润分配方案的议案。即对分红方案实施前一日登记在册的投资人，按其当日持股数，每10股个人所得税前分红3.00元,扣税后实际现金分红2.40元。本议案须提交股东大会审议。
四、董事会以11票通过厦门航空开发股份有限公司关于投资厦门国际银行增发股份的议案。即同意公司在价格不超过9元/股（转增后4.5元/股）的前提下，在总额度不超过1.50亿元人民币的范围内参与认购厦门国际银行增发股份，授权公司经营班子进行谈判、报价及最终确定认购价格及股数。
五、董事会以11票通过厦门航空开发股份有限公司关于制订公司章程修正案的议案。本议案须提交股东大会审议。
六、董事会建议对厦门航空开发股份有限公司信息披露管理办法（草稿）做如下修改：1、办法第六条第（二）款第5项修改为：“公司薪酬制度。包括工资制度、绩效考核制度和当年度绩效考核结果。鉴于公司实行薪酬保密制度，参照非上市公司的普遍做法，个人的薪酬情况不做披露。”2、删除第十五条、第十六条。董事会以11票通过修改后的厦门航空开发股份有限公司关于制订公司信息披露管理办法的议案。本议案须提交股东大会审议。
厦门航空开发股份有限公司
董事会
二O一六年三月十五日
