公司第四届董事会第五次会议顺利召开

发表于:2019-04-30

3月30日,公司召开第四届董事会第五次会议,本次会议制定了《公司2018年年度报告》、《公司2018年度利润分配方案》和《关于提请审议章程修正案的议案》等三项议案,审议通过了《关于调整公司有关授权事宜的议案》和《关于设立物流公司的议案》等两项议案,以上五项议案均获全票通过。

会上,李明毅总经理代表公司经营层向董事会汇报了公司2018年度经营成果。公司贸易及房地产板块均超额完成年度利润计划。

房地产板块,持有型物业经营已初具规模,成为公司重要的盈利来源和融资平台。2018年地产团队克服重重困难,完成了航空商务广场和航空自贸广场的所有装修改造,并顶住了退租潮的压力,维持了良好的运营状态;航空古地石广场历经艰难,在2018年竣工并完成各项验收,现已取得产权证,办公区将陆续交付、商业区将于今年年底试营业。同安项目剩余商铺的销售也取得明显进展。地产板块完成年度净利润计划的124.89%。

贸易板块,引进的贸易新团队对公司贸易产品结构多元化起到了积极作用,事业部加大力度拓展黑色系产品并初步建立起厂矿联动的业务模式,玉米、纸业、机电医疗设备等新的代理业务也逐步形成规模。全体业务人员抓住有利的宏观形势,积极开拓,各项业务快速增长,提前实现了贸易业务百亿规模产值。

航泰板块,业务运行上继续保持了安全生产指标、产品质量监督抽查合格率指标、顾客满意度、及时交货率四个100%。

投资理财业务,公司坚持价值投资的理念,同时关注市场整体走势情况,2018年证券投资适时获利退出,总体虽较2017年的证券投资收益减幅较大,但仍远超市场和行业水平,收获了优秀的投资业绩。

由于2018年贸易业务量大幅增长,资金占用较满,可用于理财的闲置资金减少,造成资金理财收益有所降低。

会上,董事们充分赞许公司在2018年取得的良好成绩,并对公司经营班子的辛勤工作表示感谢。林健津董事长发言指出,2018年公司的利润主要来自于公司的贸易和地产租赁等经常性业务收益,这是与以往业绩组成不同的一大亮点,体现了公司持续发展的能力,公司全体人员为此付出了巨大的努力,尤其是地产团队的敬业精神、吃苦耐劳精神难能可嘉。林董事长对公司股东、董事、监事给予公司经营班子的工作支持表示感谢,并指出,2019年市场竞争将更为激烈,公司任重道远,仍不能停步歇息。

况小平副董事长提醒,未来经济下行的趋势是不可逆转的,公司的架构和特质决定了我们不能冒太大的风险,我们希望争取坐到经济发展列车的头几节车厢,但对公司的发展要有合理的预期,不能把量作为追求的第一目标,应始终坚持以风险可控并达到相应的收益为前提。

本次会议制定的《公司2018年年度报告》、《公司2018年度利润分配方案》和《关于提请审议章程修正案的议案》等三项议案,于4月20日提交公司2019年第一次股东大会审议。